Temáticos

Aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning en la detección de operaciones sospechosas.

Rol de blockchain y criptomonedas: oportunidades y riesgos en la PLD/FT.

Ciberseguridad y protección de datos en la lucha contra delitos financieros.

Tendencias regulatorias internacionales y su impacto en América Latina.

Nuevas exigencias en materia de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).

Mecanismos de colaboración entre países y organismos internacionales.

Análisis de nuevas modalidades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Gestión de riesgos asociados al metaverso y a plataformas digitales.

Estrategias para fortalecer la cultura de cumplimiento en las organizaciones.

Desarrollo de programas educativos para fomentar la ética y la transparencia.

Herramientas tecnológicas para capacitar a equipos en tiempo real.

El rol de las alianzas público-privadas en la formación de profesionales.

Evaluación del daño a las economías locales y globales.

Estrategias para mitigar el impacto en sectores vulnerables.

Casos de estudio de iniciativas exitosas de inclusión financiera como herramienta preventiva.