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Estos ejes temáticos abordan aspectos clave y desafíos actuales en la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, ofreciendo una perspectiva integral y actualizada para los participantes del congreso
Explorar las últimas tecnologías y herramientas innovadoras para la detección y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Casos de estudio sobre la implementación efectiva de soluciones tecnológicas en la lucha contra actividades ilícitas
Destacar la importancia de la colaboración entre el sector financiero, las autoridades regulatorias, la industria privada y las fuerzas de seguridad. Examinar modelos exitosos de colaboración sectorial en la prevención de actividades ilícitas
Analizar los cambios en las regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Estrategias para garantizar el cumplimiento normativo y adaptarse a las últimas actualizaciones legislativas
Abordar el papel de la inteligencia artificial y el análisis de datos en la identificación de patrones sospechosos y en la toma de decisiones eficientes. Discutir mejores prácticas para la implementación de herramientas de análisis de datos en los procesos de prevención
Analizar estrategias efectivas para la evaluación de riesgos y la debida diligencia en la identificación de clientes y transacciones sospechosas. Enfatizar la importancia de adaptar continuamente los procesos de evaluación de riesgos a un entorno cambiante.
