Conferencia "Lavado de activos: relación entre el fraude y el delito informático"
Sr. Juan Pablo Rodríguez, Colombia
10:00
Receso
10:30
Conferencia "Cambios regulatorios: Trump 2.0"
Sr. David Schwartz, Estados Unidos
11:30
Conferencia "Transformación digital del Compliance"
Sr. Gonzalo Vila, Argentina
12:30
Almuerzo
14:00
Conferencia "La región caliente - Cómo enfrenta LATAM la nueva ronda de evaluaciones mutuas?"
Sr. Alejandro Montesdeoca, Argentina
15:00
Panel "Criptoactivos – Frente al desafío regulatorio, que hay en el horizonte?"
Fernando Ramírez Serrano Director General ICD Costa Rica
Román Chavarría Jefe UIF Costa Rica
Ailsa Hart Senior Financial Sector Specialist – World Bank Estados Unidos
José Miguel Zamora Barquero Presidente ASOFINTECH Costa Rica
16:30
Receso
17:00
Conferencia "Financiamiento del Terrorismo: Nuevas metodologías para su control. ¿Los estándares actuales son suficientes? Hacia un salto de calidad"
Sr. Zenón Biagosch, Argentina
Miércoles 16 de julio
09:00
Conferencia "Gestión de riesgos en un entorno cambiante - Integración de factores externos"
Sr. Daniel Bañados, Perú Costa Rica
10:00
Conferencia "Cuando sumar multiplica - El poder de la coordinación Público/Privada en la investigación de FC"
Sra. Luna Montes, Argentina
11:00
Receso
11:30
Panel "Panel: "Costa Rica de cara a la V Ronda - Background y acciones de coordinación del Sistema ALA/CFT"
Sr. Román Chavarría, Costa Rica , Sr. Juan Cruz Ponce, Argentina
13:00
Almuerzo
14:30
Conferencia "Criptocompliance"
Sr. Gonzalo Vila, Argentina
15:30
Receso
16:00
Conferencia "Innovar para anticipar: cómo adaptar el scoring de riesgo clientes a las nuevas amenazas"
Sr. Juan Carlos Medina, Perú
17:00
Conferencia "Del Caos al Control: Automatización Inteligente en la Detección de Fraudes con Inteligencia Artificial"
Sr. Carlos Toso Voysest, Perú
Costa Rica 
