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| 08:30 | Ceremonia Inaugural |
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| 09:00 |
"La lucha recurrente: tras la mejora de la transparencia de los beneficiarios finales"Daniel Gutiérrez Vice Presidente, y Gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida, Estados Unidos  |
| 10:00 |
"Cómo protegerse de una categoría sin la cual no sería posible el lavado de dinero: los facilitadores"Juan Pablo Rodríguez Abogado Penalista, Colombia  |
| 11:00 | Descanso |
| 11:15 |
"Panel: Grupos regionales - el desafío de estandarizar las pautas de compliance en jurisdicciones diversas"Daniel Bañados Marticorena Director Regional de Cumplimiento BAC, Perú  Jaime Díaz Rodríguez Gerente SARLAFT Grupo Alianza (Alianza Fiduciaria –Alianza Valores), Colombia Andrés Carriquiry Director de Carriquiry Consultores, focalizada en los aspectos vinculados a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Entidades Financieras, Uruguay  |
| 12:30 | RECESO ALMUERZO |
| 13:30 |
"La carrera contra la corrupción: cómo acelerar el ritmo del cambio"Tamara Agnic Presidenta de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia internacional, Chile  |
| 14:30 |
"Contrabando y lavado de activos, un riesgo creciente en Costa Rica"Daniel Mauricio Rico Economista, politólogo y criminólogo, becario Fulbright, Colombia
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| 15:30 | Descanso |
| 15:45 |
"Cumplimiento, riesgos y auditoría – funciones convergentes en la prevención de LAFT"Juan Carlos Medina Director de consultoría y experto internacional, Perú
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| 16:45 |
"Responsabilidad de la Alta Gerencia en la prevención del lavado de activos"Gustavo Riveros Sachica, Colombia
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| 08:30 | Bienvenida |
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| 09:00 |
"Riesgos emergentes - de qué debemos cuidarnos en América Latina?"Guillermo Horta Abogado especialista en la lucha contra el blanqueo de capitales, Estados Unidos |
| 10:00 |
"Panorama de riesgos en el horizonte – nuevos retos para LATAM"Alejandro Montesdeoca Consultor internacional en prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, Uruguay |
| 11:00 | Descanso |
| 11:15 |
"Panel: flujo de fondos ilícitos: principales amenazas que acechan a la región" Román Chavarría - Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Costa Rica  Eduardo Llinás Chica – Director General UAF, Colombia Sergio Javier Espinosa – Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Perú María Emilia Chacón – Abogada experta en asesoría de regulación financiera. Socia del Bufete Finlex, Costa Rica
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| 12:30 |
ALMUERZO |
| 13:30 |
"El rol del sujeto obligado financiero en la investigación de LAFT"Luna Montes Abogada. Magister en Derecho Penal Económico Internacional, Argentina  |
| 14:30 |
"El delito fiscal en la mira – cómo detectarlo?"Yara Esquivel Abogada, Costa Rica
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| 15:30 | Descanso |
| 15:45 |
"La IA golpea a la puerta: ¿son suficientes los sistemas tradicionales de monitoreo?"Franco Rojas Sagárnaga Gerente General del Grupo AMLC, Bolivia 
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| 16:45 |
"Seguridad Financiera 360: Estrategias contra el Lavado de Activos, y Fraude Digital"César Castillo Experto en soluciones en detección de fraude en Cobis l Topaz, Colombia  Sesión Demostrativa "Monitoreo y Respuesta con Topaz Secure Journey Dashboard" |
| 17:30 | Clausura |
