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Chile
Presidenta de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia internacional
Uruguay
Consultor internacional en prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Colombia
Economista, politólogo y criminólogo, becario Fulbright
Colombia
Abogado Penalista
Perú
Director de consultoría y experto internacional
Colombia
Gerente SARLAFT Grupo Alianza (Alianza Fiduciaria –Alianza Valores)
Costa Rica
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Colombia
Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Perú
Vicepresidente Corporativo Regional de Gobierno & Cumplimiento del Grupo Financiero BAC Credomatic. Ex - Presidente del Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN
Estados Unidos
Abogado especialista en la lucha contra el blanqueo de capitales
Costa Rica
Abogada
Bolivia
Gerente General del Grupo AMLC
Perú
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Estados Unidos
Vice Presidente, y Gerente de Riesgo Regulatorio para el Ocean Bank en Miami, Florida
Colombia
Consultor experto en estrategia y desarrollo organizacional
Colombia
Experto en soluciones en detección de fraude en Cobis l Topaz
Costa Rica
Abogada experta en asesoría de regulación financiera. Socia del Bufete Finlex
Argentina
Abogada -Magister en Derecho Penal Económico Internacional
Uruguay
Director de Carriquiry Consultores, focalizada en los aspectos vinculados a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Entidades Financieras
