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Programa
Día 1
Miercoles 22 Julio
Día 2
Jueves 23 Julio
Día 3
Viernes 24 Julio
14:00
Acreditación de participantes
08:00
Acreditación participantes
09:00
Acto Inaugural
09:30
Panel: Riesgo, reputación y negocio: lo que hoy desvela a los CEOs
ABCPLAT
10:30
Receso
11:00
Conferencia: De entidad financiera a plataforma del ecosistema. Cómo innovar con fintech y APIs sin perder el control del negocio. Oportunidades, riesgos y decisiones estratégicas en el nuevo ecosistema financiero
Carlos Tosso Voysest
Es parte de un equipo Senior de Oracle
12:00
Conferencia: Cryptocurrency: aspectos claves para la investigación de criptodelitos en Compliance
Gonzalo Vila
Director para América Latina y el Caribe de la Association of Certified Financial Crime Specialists: ACFCS
13:00
Almuerzo
14:30
Conferencia: Compliance vs. algoritmos: cómo la IA y la blockchain están cambiando las reglas del AML
José Frías Hernando
Responsable del Área de Prevención de Blanqueo de capitales en NTT DATA
15:30
Conferencia: El dinero detrás del terror: tendencias emergentes y nuevas señales de alerta para el sistema financiero
Bienvenido Amaury Roberts Carrero
Actual Director Técnico de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD)
16:30
Receso
17:00
Conferencia: Evaluaciones mutuas: cómo mejorar los resultados desde una responsabilidad real entre sector público y privado
Mónica Mendoza
Representante UNODC Bolivia
09:00
Conferencia: Geopolítica del nuevo desorden global: riesgos y desafíos para América Latina
Carlos Humberto Cascante Segura
Profesor catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica
10:00
Conferencia: Onboarding digital para instituciones financieras: riesgos de delitos financieros y oportunidades inexploradas
Gonzalo Vila
Director para América Latina y el Caribe de la Association of Certified Financial Crime Specialists: ACFCS
11:00
Receso
11:30
Panel: Supervisión vs ejecución: el verdadero desafío del riesgo LA/FT
Román Chavarría
Especialista en Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera
Daniel Bañados
Vicepresidente Corporativo de Riesgo & Cumplimiento – Grupo Financiero BAC Credomatic
13:00
Almuerzo
14:30
Conferencia: La Neurobiología del cumplimiento: por qué fallan los controles ante la presión
Gustavo Riveros Sachica
Doctor en Administración de Empresas
15:30
Receso
16:00
Conferencia: Implicaciones de la captura de Maduro en la lucha contra el crimen organizado
Juan Pablo Rodríguez
Experto Antilavado, Antifraude y Anticorrupción
17:00
Conferencia
