Programa
14:00
Acreditación de participantes
08:00 – 09:00
Acreditación de participantes
09:00 – 09:30
Acto Inaugural
09:30 – 10:30
Riesgo, reputación y negocio: lo que hoy desvela a los CEOs
Coffee Break
10:30 – 11:00
11:00 – 12:00
De entidad financiera a plataforma del ecosistema. Cómo innovar con fintech y APIs sin perder el control del negocio. Oportunidades, riesgos y decisiones estratégicas en el nuevo ecosistema financiero
12:00 – 13:00
Cryptocurrency: aspectos claves para la investigación de criptodelitos en Compliance
Almuerzo
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
Compliance vs. algoritmos: cómo la IA y la blockchain están cambiando las reglas del AML
15:00 – 15:30
Confianza desde el Origen: Cómo los Agentes de IA Evalúan la Calidad de los Datos para la Gestión del Riesgo de LC/FT/FADM
15:30 – 16:30
El dinero detrás del terror: tendencias emergentes y nuevas señales de alerta para el sistema financiero
Coffee Break
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00
Evaluaciones mutuas: cómo mejorar los resultados desde una responsabilidad real entre sector público y privado
09:00 – 10:00
Geopolítica del nuevo desorden global: riesgos y desafíos para América Latina
10:00 – 11:00
Onboarding digital para instituciones financieras: riesgos de delitos financieros y oportunidades inexploradas
Coffee Break
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
Supervisión vs ejecución: el verdadero desafío del riesgo LA/FT
Almuerzo
13:00 – 14:30
14:30 – 15:30
La Neurobiología del cumplimiento: por qué fallan los controles ante la presión
15:30 – 16:00
Más allá del cumplimiento: el papel estratégico de los órganos de control en la prevención de LC/FT/FPADM
Coffee Break
16:00 – 16:30
16:30 – 17:30
Implicaciones de la captura de Maduro en la lucha contra el crimen organizado
Clausura y coctel
17:30
