Bienvenido Amaury Roberts Carrero

Lic. en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); cursó la Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos en la (PUCMM), Máster en Corporate Compliance del Centro Europeo de Postgrados de Madrid en colaboración con la Universidad Católica de Murcia (UCAM), actualmente cursa la Maestría en Derecho Administrativo y Regulación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Especialista en Compliance por ADEN International Business School; y en la Lucha contra el Lavado de Activos: tendencias actuales, enjuiciamiento de casos y desafíos que plantean los criptoactivos de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros. Certificado en FIBA-AMLCA y Auditor Interno ISO 37301:2021 e ISO 37001:2025. Evaluador de varios países en la 4ta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Certificado Evaluador en la 5ta ronda GAFI/GAFILAT y miembro del Grupo de Expertos del GAFILAT. Se desempeñó como Coordinador del Comité Técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 2021-2026; Coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo del GAFILAT; Revisor Líder (Lead Reviewer) del International Co-operation Review Group (ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF).