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Conferencista
Bienvenido Amaury Roberts Carrero
Dominican Republic
Actual Director Técnico de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD)
Mónica Mendoza
Colombia
Representante UNODC Bolivia
José Frías Hernando
Spain
Responsable del Área de Prevención de Blanqueo de capitales en NTT DATA
Carlos Humberto Cascante Segura
Costa Rica
Profesor catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica
Juan Pablo Rodríguez
Colombia
Experto Antilavado, Antifraude y Anticorrupción
Gonzalo Vila
Argentina
Director para América Latina y el Caribe de la Association of Certified Financial Crime Specialists: ACFCS
Daniel Bañados
Peru
Vicepresidente Corporativo de Riesgo & Cumplimiento – Grupo Financiero BAC Credomatic
Carlos Tosso Voysest
Peru
Es parte de un equipo Senior de Oracle
Gustavo Riveros Sachica
Colombia
Doctor en Administración de Empresas
Román Chavarría
Costa Rica
Especialista en Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera
ABCPLAT
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Plata
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