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Panel: Supervisión vs ejecución: el verdadero desafío del riesgo LA/FT

Conferencia


Román Chavarría  

Daniel Bañados  
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Viernes 24 de julio 10:40

 


Román Chavarría  
Jefe de la UIF. Especialista en Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera
Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica con sólida experiencia en análisis estratégico, investigación financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ha participado activamente en la elaboración e implementación de políticas nacionales alineadas con los estándares del GAFI y ha representado al país en foros internacionales de cooperación técnica y evaluación mutua.

Su trabajo se centra en fortalecer la capacidad analítica del sistema financiero costarricense, impulsar la coordinación interinstitucional y fomentar el uso de inteligencia financiera como herramienta clave para la seguridad económica y la transparencia.


Daniel Bañados  
Head of Compliance and Regulatory Affairs, BAC Headquarters

Especialista peruano con más de 20 años de experiencia internacional en áreas de prevención de lavado de activos, gestión integral de riesgos, gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y auditoría. Expositor en foros y congresos internacionales en materia de riesgos y prevención de lavado de activos.

Licenciado en Contaduría Pública, especialista certificado en Anti-Lavado de Activos, con un Executive MBA con énfasis en Marketing. Cuenta además con especialización en Desarrollo Gerencial, Marketing Estratégico y Gestión de Ventas, así como una certificación de Gobierno Corporativo.

Ex - Presidente del Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN