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Panel: Supervisión vs ejecución: el verdadero desafío del riesgo LA/FT

Conferencia


Román Chavarría  

Daniel Bañados  
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Viernes 24 de julio 10:40

 


Román Chavarría  
Especialista en Prevención de Lavado de Activos e Inteligencia Financiera
Funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica con sólida experiencia en análisis estratégico, investigación financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ha participado activamente en la elaboración e implementación de políticas nacionales alineadas con los estándares del GAFI y ha representado al país en foros internacionales de cooperación técnica y evaluación mutua.

Su trabajo se centra en fortalecer la capacidad analítica del sistema financiero costarricense, impulsar la coordinación interinstitucional y fomentar el uso de inteligencia financiera como herramienta clave para la seguridad económica y la transparencia.


Daniel Bañados  
Vicepresidente Corporativo de Riesgo & Cumplimiento – Grupo Financiero BAC Credomatic

Especialista peruano con más de 20 años de experiencia internacional en áreas de prevención de lavado de activos, gestión integral de riesgos, gobierno corporativo, cumplimiento regulatorio y auditoría. Expositor en foros y congresos internacionales en materia de riesgos y prevención de lavado de activos.

Licenciado en Contaduría Pública, especialista certificado en Anti-Lavado de Activos, con un Executive MBA con énfasis en Marketing. Cuenta además con especialización en Desarrollo Gerencial, Marketing Estratégico y Gestión de Ventas, así como una certificación de Gobierno Corporativo.

Ex - Presidente del Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN