Aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning en la detección de operaciones sospechosas.
Rol de blockchain y criptomonedas: oportunidades y riesgos en la PLD/FT.
Ciberseguridad y protección de datos en la lucha contra delitos financieros.
01Tendencias regulatorias internacionales y su impacto en América Latina.
Nuevas exigencias en materia de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
Mecanismos de colaboración entre países y organismos internacionales.
02Análisis de nuevas modalidades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Gestión de riesgos asociados al metaverso y a plataformas digitales.
Estrategias para fortalecer la cultura de cumplimiento en las organizaciones.
03Desarrollo de programas educativos para fomentar la ética y la transparencia.
Herramientas tecnológicas para capacitar a equipos en tiempo real.
El rol de las alianzas público-privadas en la formación de profesionales.
04Evaluación del daño a las economías locales y globales.
Estrategias para mitigar el impacto en sectores vulnerables.
Casos de estudio de iniciativas exitosas de inclusión financiera como herramienta preventiva.
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